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    北矿科技召开第六届董事会第十二次会议

    2017年3月22日,北矿科技股份有限公司在总部基地会议室现场召开了第六届董事会第十二次会议,会议由公司董事长夏晓鸥主持,公司董事、监事及高级管理人员出席(列席)了本次会议。

    会议审议了《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于修改公司章程的议案》、《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》等十九项议案。

    2017年,面对传统行业去产能、去库存、去杠杆的压力,北矿科技全体员工攻坚克难、开拓进取,认真研究部署公司发展战略和重大经营事项,多方面提升公司治理水平,大力实施创新驱动发展战略,加大科研及市场开发力度,深挖自身潜能,加强精细化管理,机电和磁材两个板块的业务均取得长足进展,机电公司圆满完成了上市时的业绩承诺,磁材公司彻底扭亏为盈,发展势头良好。

    2017年,公司完成营业收入4.36亿元,同比增长9.63%;归属于上市公司股东的净利润4,332万元,同比增长17.19%,经营业绩稳步增长。根据《公司2017年度利润分配预案》,北矿科技将向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),积极回报股东。

    北矿科技第六届董事会第十二次会议所有议案经审议表决一致通过,会议取得圆满成功。2018年3月24日,北矿科技对外披露了公司2017年年度报告。

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